借西部大开发名义敛财上千万

本网讯 　两年前，几个只有小学、初中文化程度的外省人打着西部大开发的幌子，来遵义做生意，采用“拉人头”入股的方式，组织领导传销活动，相继发展了三百余人参加传销组织，涉案金额高达数千万元。日前，汇川区警方行程1000多公里艰苦取证，将主要犯罪嫌疑人苟某在其家乡河南省长垣县抓获。

300多人血本无归

去年以来，我市公安部门屡次接到报案称，一群从河南来的男女打着投资“西部大开发”的旗号，用“拉人头”入股的方式，在遵义城区等多地组织传销活动，骗一些不明真相的群众远赴遵义上课“洗脑”。据不完全统计，全国各地有300多名受害者被骗到遵义，入股金额达3000余万元。

此案引起我市公安、工商部门高度重视，并成立专案组展开侦查。经调查取证，此传销组织涉及人员之多、地域之广、涉案金额之大，在我省都十分罕见。经过一段时间的缜密侦查，办案民警得知犯罪嫌疑人在城郊一出租房出没的消息后，快速出警一举将犯罪嫌疑人王某、胡某等人抓获归案。经讯问，嫌疑人王某等人对组织领导传销的犯罪事实供认不讳。根据犯罪嫌疑人的交待，另一个重要人物——苟某浮出水面。但在东窗事发后，苟某已经逃离遵义，不知所踪。

据了解，此案涉及到的上、下线人员之间入股资金的流转多以现金转账或直接交付为主，极少有交款书面凭证，需要调查取证的工作量巨大。负责承办此案的汇川区警方克服警力少、工作量大的困难，多方取证，并远赴外地调查取证，在经过对多达300余人次的调查后，办案民警锁定该案主要犯罪嫌疑人苟某的身份及去向，遂对苟某实施网上通缉。

传销“骨干”河南落网

经过细致的工作，今年5月下旬，办案民警在河南省长垣县公安局的大力协助下，将苟某抓获归案。经讯问，犯罪嫌疑人苟某对2012年以来，伙同他人采取“拉人头”入股的方式发展300多人加入传销组织的犯罪事实供认不讳。

据警方查明，犯罪嫌疑人苟某、王某、胡某等人均为河南省新乡市长垣县人，他们最高学历为初中。2012年以来，他们打着投资西部大开发的名义来到遵义市做生意，将同乡、亲戚李某、白某等人骗到遵义市中心城区，要求每人缴纳135800元，返还41000元，每发展一名成员加入，可获得8000元的提成，获取资格加入连锁经营业，共骗取300余人在遵进行传销活动，涉案金额3000余万元。平均每人被骗金额10万元左右。

据了解，这些传销组织成员绝大多数都是受欺骗后千里迢迢来到贵州的，很多人发现上当之后已经回不了头，为了挽回损失，就抱着“骗人找点钱回来”的心态继续从事传销。在发展下线时，他们选择的目标多是自己的亲戚、朋友和熟人。而这些外地人在当地没有亲友，无法发展下线，生活无着落，有的甚至露宿街头，给社会治安带来危害。

目前，犯罪嫌疑人苟某因涉嫌组织领导传销罪被遵义警方依法刑事拘留，案件正进一步办理中。