郑州侦破特大QQ网络诈骗案 一伙人冒充老板专向财务下手

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QQ诈骗团伙主犯韦某对自己的诈骗行为供认不讳。

利用木马病毒侵入公司会计QQ号，冒充公司老板下达转款指令，百万巨款不足3小时被20多个账户瞬间取走……近日，郑州警方历经4个月艰苦奋战，辗转北京、上海、浙江、云南、广西、新疆等省区市，成功破获系列特大QQ网络诈骗案，抓获该团伙5名犯罪嫌疑人，带破该团伙4起网络诈骗案，其中3起均为省厅挂牌督办案件。该犯罪团伙是如何实施网络诈骗的？他们是如何寻找作案目标又如何轻而易举骗得受害人信任的？昨日，郑州警方召开侦破系列特大QQ网络诈骗案件通报会，向外公布了这一新近出现的网络诈骗作案手法。

郑州晚报记者

张玉东/文 周甬/图

报警

QQ上“老总”让转账，财务转出100多万元

“9点37分，你公司通过网银向中国建设银行上海青浦支行卡号尾号为9265的账号转账36.7万元。”

“10点31分，你公司通过网银向中国银行上海青浦支行卡号尾号为4322的账号转账68.7万元。”

2014年6月19日上午，郑东新区某公司老板李某一连收到两条银行转账手机提醒短信。面对陌生的账号、巨大的金额，李某很奇怪，“之前我们公司汇款都有具体的原因、事项，而这两条手机短信上都没有显示，只显示了一个陌生的持卡人姓名——刘艺”，李某迅速找来财务经理张某询问原因。

张某解释说：“李总，是你刚才在QQ上给我发信息，让我把钱打到那两个账号上的呀。”并打开QQ聊天记录给李某看。李某看到张某的QQ聊天记录中显示确实是自己下的指令，再仔细一看，被张某标注为“李总”的QQ号虽然头像和昵称都和原号相同，但打开用户资料后才发现号码已经变了。俩人当即意识到遭遇网络诈骗了。

该公司平时大金额转账都有严格的审批手续，转账前要先填写一张付款清单，然后各级层层审批，最后由李某审批签字后转账。“我就在你办公室隔壁，转账前为啥不去问我一声，核实一下？”李某质问张某。

张某解释说，转账前本想去请示一下的，但见李某办公室有人，QQ上的“李总”又催得急，便去公司销售部拿了一张付款清单，填写后直接让公司出纳用公司账户网银进行了转账。汇款之前，张某还让出纳看了一下自己在QQ上和“李总”的聊天记录，确认是李总信息之后，张某替李某签字转账。

追查

百万巨款流入20多张银行卡

6月19日下午，郑东新区派出所在接到李某报案后，迅速组织民警展开调查。经查，该案的作案手法与同时期高发的利用QQ盗号进行网络诈骗的案件特征十分相似。警方立即成立专案组开展专案侦破。

专案组调取了作案时两个转账银行卡号的归属地和转账记录，第一时间派侦查员赶往上海、南京、北京等地开展调查。侦查员发现，犯罪嫌疑人已在6月19日上午通过网银把105万元迅速转入20多张银行卡，这20多张银行卡上所有的钱除了最后一笔是在广西南宁市宾阳县取走的外，其他流向全都集中到了南宁市。

短短3小时之内，105万元就如此“高效”地被拆解、提取，消失于无形，而背后操纵这一切的应该是一个高度职业化、分工明确、作案老到的网络诈骗团伙。